公司治理專責單位

一、提供董事 ( 含獨立董事 ) 執行業務所需之資料，並協助董事 ( 含獨立董事 ) 遵循法令：

1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊。

3.協助安排董事 ( 含獨立董事 ) 進行公司治理課程規劃。

二、主辦規劃股東會、董事會召集與運作，並協助董事會以及股東會議事程序與決議遵法事宜 ：

1.修訂公司股東會及董事會議事規範等相關規章作業，確認董事會及股東會召開符合相關法令與公司治理守則規範。

2.協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、提案彙整、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

5.協助辦理董事異動及審核獨立董事資格之適法性。

三、協助內部人持股申報作業。